REGISTRO

Relación con Inversionistas

Estructura de Gobernanza de TAESA

Cantidad de miembros
TotalIndicación
CEMIG
Indicación
ISA Brasil
Independiente
Consejo de Administración¹13544
Consejo Fiscal²5212
Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos6231
Comité de Finanzas6321
Comité de Auditoría6222
Comité de Implantación y Nuevos Negocios6330
¹ No dispone de consejeros suplentes
² 5 (cinco) consejeros titulares y 5 (cinco) suplentes

De conformidad con los términos del Estatuto Social de TAESA, su Consejo de Administración debe estar compuesto por 13 (trece) miembros titulares (efectivos), residentes o no en el país, elegidos por la Asamblea General, con mandato unificado de 1 (un) año, pudiendo ser reelegidos. En conformidad con el Contrato de Adopción de Prácticas Diferenciadas de Gobernanza Corporativa Nivel 2, (i) el Presidente del referido órgano será elegido entre los miembros elegidos, sin que se puedan acumular los cargos de Presidente del Consejo de Administración y de Director Presidente de la Compañía, (ii) el Consejo de Administración de la Compañía deberá presentar al menos 20% de consejeros independientes, los cuales deberán ser identificados como tales en el acta de la Asamblea General de accionistas que los elijan, y (iii) las deliberaciones del Consejo de Administración se tomarán mediante el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los consejeros presentes, salvo las deliberaciones referentes a las materias que constan en el Estatuto de la Compañía con exigencia de, como mínimo, 9 (nueve) miembros del Consejo de Administración para aprobar su implementación.

El Consejo de Administración de TAESA es responsable por la orientación general de sus negocios. Entre otras atribuciones, es responsable por la elección y destitución de los miembros de su Junta Directiva además de supervisar el ejercicio de sus funciones. Compete también al consejo deliberar sobre la participación en licitaciones públicas promovidas por la ANEEL o por cualquier representante del Poder Concedente con competencia para esas operaciones.

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Actualmente, el Consejo de Administración de TAESA está compuesto por:

  NombreCargoElección enFin del Mandato en
El Sr. Reynaldo Passanezi Filho es licenciado en economía por la FEA-USP en 1986, es abogado por la PUC-SP en 1989, con Máster en Economía por la IE UNICAMP en 1992, Doctorado en Economía por la FEA-USP en 1999. En la Compañía de Transmisión Eléctrica Paulista (CTEEP), actuó como Director Financiero y de Relación con Inversionistas de julio de 2012 a noviembre de 2013 y como Presidente de la Compañía de noviembre de 2013 a julio de 2019. Desde enero de 2020 ocupa el cargo de Director Presidente de Cemig. El administrador mencionado declara que en los últimos 5 años no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Daniel Faria Costa es Licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Federal de Uberlândia, en 1987, con curso de especialización en Administración Financiera y Gestión de Negocios por la Fundación Dom Cabral (respectivamente en 1994 y 2000). Empleado del Banco de Brasil desde 1979, ha actuado en diversas Superintendencias de diferentes estados y países. La última posición ocupada fue como Director de Nuevos Negocios de la Compañía Energética de Minas Gerais (CEMIG), hasta marzo de 2020. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Paulo Mota Henriques es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Federal de Juiz de Fora. Especialista en Ingeniería de Control y Automación Industrial por la Universidad Federal de Minas Gerais. MBA en Gestión Empresarial por la Fundación Getúlio Vargas. MBA en Finanzas por el IBMEC. Desarrolló carrera técnica, gerencial y ejecutiva en Cemig Holding y Cemig Geração e Transmissão S.A, con experiencia de 31 años. Fue Director Presidente de TAESA (2009-2011), y gestionó el proceso de take over de la Compañía (transición de TERNA a TAESA), reestructuración del negocio/procesos e implantación de su nuevo plan y modelo de gestión. Fue miembro del Consejo Director de la ABRATE, miembro del Comité de Transmisión de la ABDIB, miembro del Consejo de Administración del ONS y miembro de Consejos de Administración de Empresas de Transmisión. Actuó en diversos proyectos y áreas de actividades en el sector eléctrico, con destaque para el segmento y negocio de transmisión de energía. Actualmente ocupa el cargo de Director de Generación y Transmisión en CEMIG. Profesor de posgrado de la asignatura Transmisión de Energía Eléctrica en la PUC Minas. Director de la ABRATE – Asociación Brasileña de las Empresas de Transmisión de Energía Eléctrica. En los últimos 5 años, Sr. Paulo Mota Henriques no ha sido sometido a los efectos de ninguna condenación penal, ni/o a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM, ni a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. José João Abdalla Filho es banquero, Director Presidente y accionista controlador del Banco Clássico S.A.; Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Compañía Distribuidora de Gas del Río de Janeiro (CEG); Miembro Suplente del Consejo de Administración de Engie Brasil Energia S.A.; Director-Presidente de Dinâmica Energia S.A.; Director-Presidente de Social S.A. Mineração e Intercâmbio Comercial e Industrial. Miembro del Consejo de Administración de la Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig Distribuição S.A., y Cemig Geração e Transmissão S.A. En los últimos 5 años, Sr. José João Abdalla Filho no ha sido sometido a los efectos atribuidos a las sentencias condenatorias en materia penal, ni a las resoluciones condenatorias o de aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM, ni/o fue condenado por sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Bernardo Vargas Gibsone es economista, graduado en 1982 por la Universidad de Los Andes, candidato de un Máster en Economía por la Universidad de Los Andes en 1985 y MBA con énfasis en finanzas, economía empresarial, internacional, cursos de doctorado en economía, micro y macroeconomía por la Columbia Business School en Nueva York – de 1986 a 1988. Desde 2015, es CEO de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., holding controladora de la Compañía. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. César Augusto Ramírez Rojas es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional da Colombia (1979). Ocupa desde el año 2014 el cargo de Vicepresidente de Transporte de Energía, ISA Colombia. Acumuló los cargos de Director Presidente y Director Financiero y de Relación con Inversionistas de la Compañía de Transmisión de Energia Eléctrica Paulista (CTEEP), en el período de julio a diciembre de 2019. Ocupa cargos de miembro en los siguientes Consejos de Administración: INTERCOLOMBIA y TRANSELCA, CTEEP e ISA Capital de Brasil, TAESA, INTERCHILE, REP, CTM – Consorcio Transmantaro e ISA Perú. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Fernando Augusto Rojas Pinto es Ingeniero Electricista graduado en la “Universidad Nacional de Colombia” (1978), especialista en Finanzas por la “Universidad EAFIT” y posee un Máster en Sistemas eléctricos de Potencia por la “Universidad de Manchester” (1983). Ingresó en ISA como Ingeniero de Despacho en 1979 en el Centro de Control del Sistema Interconectado y ejerció las funciones de Jefe de Programación y Análisis de la Operación, Director de Mercado de la Transmisión, Gerente de Conexiones, Gerente del Servicio de Transporte de Energía y Gerente de la Región Sudamericana. Actualmente es el Presidente de Isa Capital do Brasil S/A, creada para la adquisición y control accionario de la Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, Presidente de ISA Investimentos, holding, dueña de las acciones de TAESA, Miembro del Consejo de Administración de la empresa ISA CTEEP, de la empresa Internexa Participações S.A. y TAESA. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Fernando Bunker Gentil es MBA por la University of Southern California (1974) y licenciado en Business Administration por la University of Southern California (1972). Ocupa el puesto de Socio y Director Ejecutivo en G5 EVERCORE PRIVATE EQUITY (desde 2012). Sr. Fernando participa en el Comité de Inversión; analiza y aprueba propuestas de inversiones y lidera el proceso de captación de recursos con los inversionistas institucionales en Brasil y en el exterior. En la Compañía DARBY PRIVATE EQUITY fue Director Ejecutivo, responsable por las actividades en Brasil (2006 y 2012). Es miembro del Consejo Consultivo para Brasil de The Nature Conservancy. Fue miembro del Consejo de América Latina de Georgetown University, entre 2011 y 2014. El administrador mencionado declara que en los últimos 5 años no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Luis Augusto Barcelos Barbosa es licenciado en Ingeniería por la Escuela Politécnica (USP), con posgrado en Administración por la Fundación Getúlio Vargas (SP) y cursos de especialización en la Babson College (Massachusetts) y en el IMD (Lausanne). Fue Director Presidente de Assa Abloy in South America entre los años 2012 y 2018. Desarrolló su carrera desde 1984 en las áreas comercial, marketing, producción y planificación estratégica, liderando operaciones en Brasil y en América del Sur en empresas como Rhodia, Alcoa, Sasazaki y Assa Abloy. Desde 2017 ocupa el cargo de CEO del grupo Eternit y es miembro del Consejo de Administración de la Companhia Sul-americana de Cerâmica (CSC). En los últimos 5 años, Sr. Luís Augusto Barcelos Barbosa, no ha sido sometido a los efectos de ninguna condenación penal, ni a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM y/o, ni a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial. El Sr. Carlos es considerado miembro independiente con base en el criterio de independencia definido por el Reglamento del Nivel 2 de la B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Sr. François Moreau es graduado en administración de empresas, con postgrados en Administración Avanzada (City of London Polytechnic), Estrategia (Stanford University) y MBA por el PDG/SDE. LL.M. en Derecho Societario y en el Mercado de Capitales por el IBMEC Rio de Janeiro.  Director de la Estrategia & Valor desde 2003, empresa de consultoría en gestión de inversiones y desarrollo de negocios de energía e infraestructura. Trabajó en el grupo BG – British Gas (de 1997 a 2002) respondiendo por el desarrollo de nuevos negocios y asuntos corporativos. Lideró las negociaciones con el Gobierno de São Paulo en la privatización de la distribución de gas, cuando la BG adquirió el control de la Comgás. Fue Director de la Comgás en la fase de take-over después de la privatización, hasta las labores de normalización de las operaciones. En 2001 participó en la estructuración del 1º negocio privado de suministro de gas natural, vía acceso libre, después del arbitraje por la ANP. Trabajó en el grupo Shell (de 1980 a 1997) ocupando inicialmente posiciones en las áreas corporativas, marketing, metales (Billiton). Participa como Miembro de los Consejos de Administración de Eternit (2017), TPI – Triunfo Participações e Investimentos (2015 a 2017), HRT (2013) y del Consejo Fiscal de la Duke Energy, Geração Paranapanema (actualmente Rio Paranapanema Energia – Grupo CTG) desde 2008. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial. El Sr. François Moreau es considerado miembro independiente con base en el criterio de independencia definido por el Reglamento del Nivel 2 de la B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
El Sr. Celso Maia de Barros es licenciado en Administración de empresas por la Universidad Autónoma de Centroamérica (Fidelitas), de San José, Costa Rica, con máster en la Universidad de Tulane, A.B. Freeman School of Business, en New Orleans (EUA). Ocupa el cargo de Socio Gerente en la Urca Capital Partners desde 2013, Boutique de Inversiones Bancarias Independiente donde es responsable por la institución y ejecución de operaciones de M&A y financiación. Actualmente ejecuta mandatos en sectores industrializados, inmobiliarios, de agronegocios y servicios educacionales diversificados. Es Fundador y Socio Gerente de Vergent Partners, Boutique de Investimentos Bancários Independente (2001 a 2012). El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial. El Sr. Celso Maia de Barros es considerado miembro independiente con base en el criterio de independencia definido por el Reglamento del Nivel 2 de la B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
El Sr. Hermes Jorge Chipp es Ingeniero Electricista graduado por la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), ejerció desde octubre de 1998 hasta mayo de 2016 cargos de Dirección en el Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS), actuó como Director de Planificación y Programación hasta diciembre de 2005 y, posteriormente, como Director General hasta mayo de 2016. Desde septiembre de 2016 actúa como investigador y consultor en el Instituto de Economía de la UFRJ, desarrollando actividades en el Grupo de Estudios Eléctricos-GESEL. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de las siguientes empresas: Santo Antonio Energia, Taesa, Echoenergia (Grupo Actis) y de Brasil Bio Fuels. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial. El Sr. Hermes es considerado miembro independiente con base en el criterio de independencia definido por el Reglamento del Nivel 2 de la B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

El Estatuto Social de TAESA establece que su Junta Directiva debe ser formada por seis directores, siendo 1 (un) Director Presidente, 1 (un) Director Financiero y de Relación con Inversionistas, 1 (un) Director Técnico, 1 (un) Director Jurídico y Regulatorio, 1 (un) Director de Negocios y Gestión de Participaciones y 1 (un) Director de Implementación (puesto vacante), todos elegidos por el Consejo de Administración para un mandato unificado de 2 (dos) años, destituibles a cualquier momento, estando permitida la acumulación de cargos y la reelección total o parcial de sus integrantes. Los miembros del Consejo de Administración, hasta un máximo de 1/3 (un tercio), podrán ser elegidos para el cargo de Director.

Los directores de la Compañía son responsables por la administración ejecutiva diaria de sus negocios y por la implementación de las políticas y directrices generales establecidas por su Consejo de Administración.

Actualmente, la Junta Directiva de la Compañía está compuesto por los siguientes miembros:

  NombreCargoElección enFin del Mandato en

El Sr. Andre Augusto Telles Moreira es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Escuela Federal de Ingeniería de Itajubá (EFEI-MG) y posgrado en Calidad por la Universidad Estadual de Campinas (IMECC). Tiene un MBA de la Universidad AmBev (Brahma) y un MBA en Gestión de Empresas Públicas y Privadas por la Fundación Armando Alvares Penteado (FAAP). A lo largo de su trayectoria profesional en el sector eléctrico, desarrollada en las empresas del grupo Neoenergia, se desempeñó como Director Ejecutivo de Operaciones y Director Ejecutivo Comercial y de Comercialización en Elektro Eletricidade e Serviços S.A., de 2006 a 2017, como Director Presidente en la Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), en 2017 y, en su última experiencia, como Director Ejecutivo de Distribución en Neoenergia, de 2018 a 2020. También se desempeñó como miembro del Consejo de las distribuidoras Coelba, Celpe, Elektro y Cosern; además de haber sido miembro del Consejo de Administración de Iberdrola Distribución Eléctrica (España), Avangrid Networks (EUA), Afluente T S.A. e I- de Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.

El Sr. Erik da Costa Breyer es licenciado en Derecho por la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro. Tiene un MBA en Finanzas en Mercado de Capitales por la Fundación Getúlio Vargas, un MBA en Gestión Empresarial por la Fundación Dom Cabral y un Máster en Estrategia Empresarial por la Fundación Dom Cabral (PUC-MG). Inició su trayectoria profesional en el Banco do Brasil S.A., donde ocupó diversos cargos en el período de 1985 a 2000, hasta que asumió la dirección de los fondos de acciones y derivados de BB-Dtvm. A lo largo de su carrera profesional, fue Director Financiero y de Relación con Inversionistas (CFO) de Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A. de 2000 a 2002, ocupó el cargo de CFO de la Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) de 2002 a 2004, fue Director Ejecutivo Financiero (CFO) de Neoenergia S.A. y de todas sus subsidiarias entre 2004 y 2015, ocupó los cargos de Director Vicepresidente Administrativo y Financiero (CFO) y, posteriormente, Director General (CEO) de Invepar S.A. durante los años de 2015 a 2019, fue Director Estatutario del Banco do Brasil S.A., titular de la Dirección de Mercado de Capitales e Infraestructura, de 2019 a 2020, y, en su experiencia más reciente, en 2020, ocupó el cargo de CFO de BB Seguridade S.A., titular de Gestión Corporativa y Relación con Inversionistas. Además, de 1999 a 2020, fue miembro titular del Consejo de Administración de diversas empresas, como AES Tietê, Eletropaulo S.A., Cremer S.A., Energética, Corumbá III, Petrobahia, Aeroporto de Guarulhos, Companhia Hidrelétrica Teles Pires e Hidrelétrica Águas da Pedra y Alog Data Centers S.A.

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Graduado en Ingeniería Eléctrica por la Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC/MG en 1987. Posee un MBA en Gestión de Proyectos y Personas por la FGV. A lo largo de su carrera profesional, iniciado en CEMIG en 1978 (generación, transmisión y distribución de energía eléctrica), realizó varias funciones. Desde 1988, ha ocupado cargos gerenciales, el último de los cuales fue (i) Gerente de Operación y Mantenimiento de Transmisión, desde 1997 hasta 2008; y (ii) Gerente del Proyecto de Integración de la Compañía, en 2009. En el mismo año, asumió la gestión técnica de TAESA. En 2017, fue elegido para acumular temporalmente los cargos de Director Ejecutivo y Director de Desarrollo de Negocios de la compañía. Actualmente es director de otras compañías del grupo y asesor del Operador Nacional del Sistema Eléctrico y de la Asociación Brasileña de Empresas de Transmisión de Energía Eléctrica.
Es licenciado en Ciencias Económicas por la Facultad Cândido Mendes, Máster en Economía Empresarial por la misma institución y con MBA en Finanzas Corporativas por IBMEC, y 30 años de experiencia profesional en diversos sectores del área financiero, como planificación financiera, tesorería, evaluación económico-financiera, project finance, M&A y operaciones de mercado de capitales. Actualmente es responsable de la prospección y evaluación de los nuevos negocios de la Compañía, y ya ha trabajado en diversas áreas de la Compañía desde 2007.
Es licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais – PUC/MG, con MBA Ejecutivo en Gestión Empresarial por la FGV, y 45 años de experiencia profesional trabajando en diversas empresas del sector de energía eléctrica. Actualmente es responsable en Taesa de coordinar las iniciativas de transición después de la adquisición de activos.

De acuerdo con la Ley de las Sociedades por Acciones, el Consejo Fiscal es un órgano societario independiente de la administración de TAESA y de sus auditores independientes. El Estatuto Social de TAESA prevé un Consejo Fiscal permanente. El Consejo Fiscal debe estar compuesto de como mínimo 3 (tres) y como máximo 5 (cinco) miembros efectivos, con igual número de suplentes.

Las principales responsabilidades del Consejo Fiscal consisten en fiscalizar las actividades administrativas, revisar los estados financieros de la Compañía abierta y reportar sus conclusiones a los accionistas.

Actualmente, componen el Consejo Fiscal:

  NombreCargoElección enFin del Mandato en
El Sr. Custodio Antonio de Mattos es licenciado en Derecho, por la Universidad del Estado de Guanabara (UEG), máster en Administración Pública por la Fundación Getúlio Vargas, máster en Ciencias Sociales por la Universidad de Birminghan, especialista en Gestión Empresarial Avanzada por el INSEAD. Actualmente ocupa el cargo de Secretario del Estado del Gobierno de Minas Gerais desde abril de 2019. Actuó como Consejero de Administración de CESAMA de 1983 a 1988, Consejero de Administración PBH Activos en 2014, Consejero de Administración de CEMIG en 2014 y Consejero Fiscal de BHTRANS de 2015 a 2016. En los últimos 5 años, Sr. Custodio Antonio de Mattos, no ha sido sometido a los efectos de ninguna condenación penal, ni a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM, ni/o a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
La Sra. Júlia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna es licenciada en comunicación social por la Universidad Federal de Río de Janeiro, con posgrado en Políticas Públicas por el IUPERJ, posee MSc en Development Studies por la ILAS- University of London, Reino Unido y es Doctora en Ciencia Política por la IESP- UERJ. Actuó en la SEEDUC como: Asesora de Planificación en el período de 2011 a 2014, como Asesora Especial en el período de 2015 a 2017 y Subsecretaria de Infraestructura y Tecnología durante el período de 2017 a 2018. Desde enero de 2019 es Secretaria del Estado de Educación de Minas Gerais. En los últimos 5 años, Sra. Júlia Figueiredo Goytacaz Sant’Anna, no ha sido sometido a los efectos de ninguna condenación penal, ni a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM ni/o cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Manuel Domingues de Jesus e Pinho, es contador, graduado por la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas Moraes Junior. Fundador y Director Presidente de la Domingues e Pinho – Contadores, además de fundador y Miembro del GBRASIL – Grupo Brasil de Empresas de Contabilidad y miembro del IGAL – International Grouping of Accountants and Lawyers. Desde el año 2014 actúa como Director Financiero de la Cámara de Comercio Americana para Brasil/Rio de Janeiro, mientras que en la Cámara de Comercio e Industria Brasil-Alemania/Rio de Janeiro actuó entre los años 2006 hasta 2016 y ejerció también la función de Vicepresidente y Director. Entre los años de 2013 a 2015 fue Vicepresidente de la Cámara Brasil-Israel de Comercio e Industria de Rio de Janeiro; entre los años de 2010 y 2014 fue Presidente del Consejo Fiscal y de 2014 a 2016 fue miembro del Consejo Consultivo. El Sr. Manuel también fue miembro de la Cámara Británica de Comercio e Industria en Brasil/Rio de Janeiro. Ocupa desde el año 2007 hasta el año 2020 la posición de miembro de los Consejos Deliberativo y Consultivo del SESCON-RJ y Director Secretario. Ejerce mandato de miembro del Consejo Regional de Contabilidad del Estado de Rio de Janeiro, que comprende el período de 2014 a 2021. Es Presidente del Consejo Fiscal de la CTEEP, con mandato desde el año 2006 hasta el año 2020, además de ejercer mandato en el Consejo Deliberativo del Real Gabinete Portugués de lectura de Rio de Janeiro desde 2011 hasta el año 2020. Ocupa el cargo de Presidente de la Junta Portuguesa de Comercio e Industria de Río de Janeiro del 2018 al 2020, además de Presidente del Consejo Fiscal de la Fundación Orquesta Sinfónica Brasileña (FOSB) con mandato del 2019 al 2022. Actúa como miembro del Consejo Fiscal de la Asociación de Amigos del Jardín Botánico (AAJB) del 2018 al 2020. Es miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Luiz de Camões del 2018 al 2020. Ejerció también los cargos de la AEBC/Escuela Alemana Corcovado – Deutsche Schule; actuó como Presidente del Consejo Fiscal, durante el período de 2005 hasta 2010; fue Director de Recursos Humanos y entre 2010 hasta el año 2014 fue miembro del Consejo Consultivo. Fue miembro también del Consejo Fiscal da TBG, entre los años de 2007 a 2012. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Marcello Joaquim Pacheco es abogado con especialización en Derecho Societario. Actualmente ejerce el cargo de Director Ejecutivo de Marpache Serviços Especializados em Administração (desde 2009). Ocupó el cargo de Director Tesorero de la subsección de la Orden de Abogados del Estado de São Paulo (2013/2015), también cuenta con experiencia en las siguientes funciones: Secretario do Consejo Fiscal de la Anhanguera Educacional S.A. (2009), Secretario del Consejo Fiscal de la M&G Poliéster S.A. (2007/2009), Socio del bufete de abogados Bonora, Kunrath, Moussa, Pacheco, Advogados Associados – São Paulo, Asesor Jurídico de la Cámara Municipal de Mairiporã (2006/2008), Jefe de Gabinete de la Presidencia de la Cámara Municipal de Mairiporã (2005/2006), Asesor Técnico de Gabinete – Prefectura Municipal de Mairiporã (2001/2004), Socio del bufete de Advocacia Pacheco Ramos – (1997-2000), Consultor Jurídico de FM – cobranças e Serviços Ltda. (1997-1999), Pasante Concursado del Ministerio Público del Estado de São Paulo (1995), Fiscal de Tributos del Municipio de Mairiporã (1996-1997), Monitor del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad São Francisco (1993-1995). El Sr. Marcello ocupa un cargo en el Consejo fiscal de las siguientes instituciones: Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S/A, Eucatex S.A. Ind e Comércio, Tarpon Investimentos S.A., Tegma Logistica S.A., Rossi Residencial S.A., Triunfo Participações e Investimentos S.A. y en el Consejo de administración de la Compañía Energética de Brasilia-CEB. Actuó también como Consejero Fiscal de la Compañía Energética de Brasília – CEB, Consejero Fiscal Suplente en la Grendene (2015/2016), Consejero Fiscal Suplente de la Tegma Logistica S.A (2015/2017), Consejero Fiscal Suplente de la Têxtil Renauxview S.A. (2014/2015), Consejero Fiscal de la HRT Participação de Petróleo S.A. (2013/2014) y Consejero Fiscal de Duke Energy, Geração Paranapanema S.A. (2009/2013). Es miembro Asociado al IBGC (Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa), Tesorero de la subsección de la Orden de los Abogados del Estado de São Paulo, de Consultoría Jurídica y Fiscal para Arautos do Evangelho – Asociación Internacional de Derecho Pontificio (Fiscal/Tributarias y Ambiental). En los últimos 5 años, Sr. Marcello Joaquim Pacheco no ha estado vinculado a los efectos de ninguna condenación penal, ni a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM; ni a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Murici dos Santos es abogado y también graduado en Historia por la Universidad Guarulhos (2002). Actualmente realiza Consultoría en Gobernanza Corporativa, prestando servicios de consultoría y asesoría empresarial en las áreas societaria y de gobernanza corporativa, especialmente en la actuación en Consejos Fiscales como miembro titular y suplente, de Compañías de renombre en el mercado. En los últimos períodos, el Sr. Murici ha ocupado los siguientes cargos en Órganos colegiados: Consejero Fiscal suplente de Drogasil S/A (2006/2008), Consejero Fiscal suplente de M&G Poliéster S.A (2006/2011), Consejero Fiscal Titular de Tafibrás Participações S.A (2007/2008), Consejero Fiscal suplente de Bicicletas Monark S.A (2008/2011), Consejero Fiscal del Banco Nossa Caixa S.A (2008/2009), Consejero Fiscal Titular de Medial Saúde S.A (2008/2009), Consejero Fiscal suplente de Santos Brasil S.A (2008/2009), Consejero Fiscal suplente de AES Tietê S.A (2009/2010), Consejero Fiscal titular de la Companhia Paranaense de Energia – Copel (2010/2011), Consejero Fiscal suplente de la Pettenati S.A Indústria Têxtil (2011/2012), Consejero Fiscal Titular de la Anhembi Morumbi (2012/2013), Consejero Fiscal suplente de la Cristal Pigmentos do Brasil S.A (2013/2014), Consejero Fiscal suplente de la HRT Participações em Petróleo S.A (2013/2014), Consejero Fiscal Suplente de la Guararapes Confecções S.A (2014/2017), Consejero Fiscal suplente de la Triunfo Participações e Investimentos S.A. (2014/actual), Rio Paranapanema S.A. (2014/actual), Rossi Residencial S.A (2015/actual), Tarpon Investimentos S.A (2016/actual), Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. (2017/actual) y Consejero Fiscal titular de la Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A (2015/actual), la Compañía Distribuidora de Gas de Rio de Janeiro – CEG (2017/actual) y Eucatex S.A Industria e Comércio (2017/actual). Fue Presidente de la Comisión de Prerrogativas y Derechos de la Orden de los Abogados del Estado de São Paulo – subsección de Mairiporã- (2014/2015) y actúa desde 2016 como Coordinador de la Escuela Superior de Abogacía – ESA – subsección de Mairiporã. En los últimos 5 años, Sr. Murici dos Santos, no ha estado vinculado a los efectos de ninguna condenación penal, ni a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM; ni a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Eduardo José de Souza se graduó en Administración de Empresas por el Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, con postgrado en Economía por la Fundação Getúlio Vargas – FGV. Fue Consultor Sénior en el año de 2009 de GASMIG (Compañía Energética de Minas Gerais – CEMIG) en 2009 y actuó como Consultor para asuntos relacionados con la Auditoría Interna, Gestión Integrada de Riesgos y Controles Internos. En los últimos 5 años, ha sido miembro del Consejo Fiscal de la Redentor Energia S.A., considerando el período entre 2011 y 2015, en el Consejo Fiscal de Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG de 2011 a 2015, Presidente del Consejo Fiscal de la Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ. En la compañía ocupa el cargo de miembro suplente del Consejo Fiscal. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Luiz Felipe da Silva Veloso es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais – PUC/MG, con posgrado en Administración Financiera por la Fundación Dom Cabral en 1997 y Gestión Estratégica por la UFMG, Fundación Instituto de Investigaciones Económicas, Administrativas Contables de Minas Gerais en 1984 y Finanzas y Negocios Corporativos, INSEAD Business School, en convenio con la Fundación Dom Cabral en 2010. En los últimos 5 años, el Sr. Luiz Felipe viene actuando como analista Consultor en Cemig, en el período de 2011 a 2015 fue Asesor Especial de la Presidencia en Furnas Centrais Elétricas S.A., actuante en la conducción de proyectos especiales de la Presidencia en las áreas de finanzas y nuevos negocios, Relación Institucional y como Coordinador del Comité de Nuevos Negocios de Furnas. Actuó como Superintendente de Estrategia y Sustentabilidad, Coordinador del proceso de implementación de la estrategia a largo plazo y Coordinador de las RAE – reuniones de seguimiento de la estrategia en la Dirección. Durante el período de 2010 a 2011, actuó en Cemig como Superintendente de Control de Participaciones y de 2007 a 2010 como Superintendente de M&A. En la Compañía, ocupó el cargo de miembro efectivo del Consejo de Administración en 2017. En los últimos 5 años, Sr. Luiz Felipe da Silva Veloso no ha sido sometido a los efectos de ninguna condenación penal, ni/o a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM, ni a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. João Henrique de Souza Brum es contador, con graduación en Ciencias Contables por la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas Moraes Júnior (actual Mackenzie- Rio) en 1983. En los últimos 5 años, el Sr. João Henrique viene actuando como Director con actuación en Gestión Empresarial, en las áreas Contable, Fiscal y Personal en la Domingues e Pinho Contadores; actuó como Administrador de las empresas SES Americon y actualmente actúa como miembro de la Cámara de Comercio Americana para Brasil, Vicepresidente y Tesorero de la Cámara de Comercio e Industria Brasil-Alemania, miembro de la Comisión Financiera – IBEU (Instituto Brasil-Estados Unidos), miembro suplente del Consejo Fiscal de la CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista), entre los años 2013 y 2015 se desempeñó como Vicepresidente de IGAL – International Grouping of Accountants and Lawyers, también actuó como miembro del Consejo Fiscal en Eletropaulo, Lowndes & Sons, Administradora Itahy y Brasfels S/A y como miembro del Comité de Gas y Energía de la Cámara Americana – Rio de Janeiro. En la compañía ocupa el cargo de miembro suplente del Consejo Fiscal, desde el 2017. El administrador mencionado declara que, durante los últimos 5 años, no ha sufrido ninguna condena penal; ninguna condena en proceso administrativo de la CVM ni las penas aplicadas; ni ninguna condena de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Alberto Jorge Alves Oliveira da Costa es licenciado en Arquitectura y Urbanismo por la PUC Campinas con homologación en la Universidad de Porto en Portugal. Trabajó como ingeniero en Kodak de Brasil de febrero de 1991 a febrero de 1999, en Dalkia/ Vivante de marzo de 1999 a abril de 2015 ejerciendo los cargos de coordinador técnico a gerente regional. Desde mayo de 2015 ejerce el cargo de Gerente de operaciones en Multiplan/Village Mall. Ocupó el cargo de suplente del Consejo Fiscal de la Compañía en el año 2014 y de suplente del Consejo Fiscal de la Compañía Energética de Brasilia CEB en 2018. En los últimos 5 años, el Sr. Alberto Jorge Alves Oliveira da Costa no ha estado vinculado a los efectos atribuidos a las sentencias condenatorias en materia penal, ni a las resoluciones condenatorias o de aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM, ni fue condenado por sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.
El Sr. Renato Venícius da Silva es contador licenciado en Ciencias Contables en el Centro Universitario Sant’Anna, con posgrado en Gestión Tributaria por la Facultad Oswaldo Cruz. Desde 2012 hasta el presente momento se desempeña como analista contable en LF Contabilidade Ltda. En los últimos 5 años, Sr. Renato Venicius da Silva, no ha estado vinculado a los efectos de ninguna condenación penal, ni a cualquier condenación o aplicación de pena en proceso administrativo ante la CVM, ni a cualquier condenación de sentencia definitiva, en la esfera judicial o administrativa, que haya tenido como efecto la suspensión o la inhabilitación para la práctica de cualquier actividad profesional o comercial.

TAESA posee actualmente cuatro comités de soporte del Consejo de Administración de la Compañía, siendo que en todos, el mandato de sus miembros coincide con el mandato de los miembros del Consejo.

Competencias del Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos:
  • Recomendar estrategias de actuación de la Compañía, interaccionando con los ejecutivos para la elaboración del plan estratégico, apoyando en la definición de directrices estratégicas y presupuestarias, metas generales y específicas, indicadores, perspectivas y métricas;
  • Recomendar directrices para la realización del Plan de Negocios, para la formulación de la estrategia y para la realización de los planes anuales y plurianuales de la Compañía;
  • Acompañar los desdoblamientos de la estrategia y de las tácticas operacionales de la Junta Directiva;
  • Discutir las metas específicas anuales e indicadores;
  • Monitorear y analizar el desempeño operacional de la Compañía, riesgos y verificar el cumplimiento de metas, subvencionando iniciativas estratégicas, subvencionando informaciones y conocimiento al Consejo de Administración;
  • Proporcionar subsidios para evaluar el desempeño de la Junta Directiva
  • Proponer al CAD prácticas y reglas de gobierno;
  • Proponer a CAD y a la Asamblea General nombramientos y una política de remuneración, así como, revisar y recomendar criterios de evaluación para los ejecutivos;
  • Examinar y opinar sobre políticas de remuneración y monitorear la aplicación de la política de compensación para la Compañía;
  • Recomendar la política de inversiones para subsidiar la elaboración de los Planes Estratégicos;
  • Evaluar programas anuales de gastos, de inversiones y medidas de ajustes financieros, propuestos por la Junta Directiva Ejecutiva, acompañando sus implementaciones;
  • Mediante cualquiera de sus integrantes, monitorear la gestión de los Directores superintendentes, examinar, en cualquier momento, los libros, documentos y papeles de la Organización, solicitar informaciones sobre contratos celebrados o en vías de celebración y sobre cualquier otro acto que se considere necesario;
  • Analizar, periódico y formalmente, los resultados de desempeño de la organización y de la Junta Directiva;
  • Proveer subsidios para evaluar el desempeño del Junta Directiva
  • Recomendar alianzas estratégicas y desarrollo de nuevos negocios;
  • Recomendar una política de participación de los empleados en los resultados o ganacias de la Compañía;
  • Recomendar directrices para la estrategia de penetración en el mercado; y
  • Recomendar directrices y políticas de gestión;
Miembros:
NombreIndicación
François MoreauIndependiente
Larissa Campos BrevesCEMIG
Carlos Humberto DelgadoISA Brasil
César Augusto Ramírez RojasISA Brasil
Fernando Augusto Rojas PintoISA Brasil
Competencias del Comité de Finanzas:
  • Analizar y evaluar las necesidades financieras; la estructura de capital, las políticas financieras, el flujo de caja, la política de endeudamiento, la estructura de capital y de riesgo de la Compañía;
  • Analizar los informes trimestrales y anuales y supervisar los principales indicadores financieros;
  • Evaluar la Planificación Fiscal/Tributaria;
  • Verificar las inversiones: (i) Viabilidad financiera y económica, (ii) Implementación del plan anual de inversiones y (iii) Retorno de inversiones y de riesgos;
  • Interaccionar con la Junta Directiva para entender las necesidades de financiación prioritarias;
  • Analizar y evaluar propuestas de distribución de dividendos;
  • Verificar el cumplimiento de las políticas financieras;
  • Analizar la compatibilidad entre el nivel de remuneración de los accionistas y los parámetros establecidos en el presupuesto anual;
  • Analizar la consistencia de la estructura de capital de la Compañía; y,
  • Revisar y recomendar oportunidades relacionadas a las transacciones de financiación.
Miembros:
NombreIndicación
Daniel Faria CostaCEMIG
Vago-
Carolina Botero LondoñoISA Brasil
Fernando Augusto Rojas PintoISA Brasil
Celso Maia de BarrosIndependiente
Competencias del Comité de Auditoría:
  • Ayudar permanentemente al Consejo de Administración, controlando la eficacia de los procesos relacionados a la elaboración de los informes financieros y al cumplimiento de la legislación tributaria aplicable, analizando los informes y acompañando/supervisando a los auditores externos e internos de la Compañía, preservando siempre su relación de independencia hacia la compañía;
  • Proponer al Consejo de Administración la indicación de los auditores independientes y del responsable por la auditoría interna de la Compañía;
  • Evaluar y reportar las políticas y el plan anual de auditoría de la Compañía presentados por el responsable, la auditoría interna y su ejecución;
  • Monitorear los resultados de la auditoría interna de la Compañía e identificar, priorizar y proponer acciones para que sean acompañadas por la Junta Directiva;
  • Analizar y opinar sobre el informe anual, así como los estados financieros de la Compañía, y hacer las recomendaciones al Consejo de Administración;
  • Controlar y garantizar que la Compañía desarrolle controles internos de confianza;
  • Asegurar la independencia y objetividad de la auditoría interna;
  • Garantizar que los auditores independientes evalúen, por medio de su propia revisión, las prácticas de la Junta Directiva y de la auditoría interna;
  • Analizar y opinar sobre planes de acción para corregir los procesos y minimizar los riesgos identificados; y
  • Observar los principios fundamentales y las Normas Brasileñas de Contabilidad, en la rendición de cuentas y actos relacionados de la Compañía;
Miembros:
NombreIndicación
François MoreauIndependiente
Larissa Campos BrevesCEMIG
Carlos Ignacio MesaISA Brasil
Hermes Jorge ChippIndependiente
Fernando Augusto Rojas PintoISA Brasil
Competencias del Comité de Implementación y Nuevos Negocios:
  • Analizar el mercado de actuación de la Compañía, de las subsidiarias o controladas, y de potenciales nuevas subsidiarias o controladas;
  • Recomendar alianzas estratégicas y desarrollo de nuevos negocios y directrices para la estrategia de penetración al mercado;
  • Analizar y opinar sobre el escenario macroeconómica;
  • Analizar y opinar sobre las principales premisas consideradas, levantadas mediante fuentes juzgadas confiables y que permitan comprobación/validación técnica;
  • Analizar y opinar sobre las premisas que serán usadas en el cálculo de la tasa de descuento (Weighted Average Cost of Capital – WACC) de la Compañía y de la nueva inversión, como la estructura de capital diseñada durante el período, el costo del capital propio (Capital Asset Pricing Model – CAPM), compañías comparables utilizadas para el cálculo del el Beta, el apalancamiento financiero y el costo de deuda (Cost of Debt – Kd);
  • Recomendar el intervalo de valor de referencia para la Compañía y la nueva inversión basada en diferentes metodologías, como Valor Patrimonial de la Acción (Valor del Patrimonio Neto), Modelo de Flujo de Caja Descontado – Flujo de Caja de la Firma, Modelo de Flujo de Caja – Descontado – Flujo de Caja del Accionista, Múltiples de Mercado y Múltiples de Transacciones Similares, presentando escenarios de sensibilidad;
  • Analizar y opinar sobre los índices de rentabilidad de la Compañía y de la nueva inversión, tales como: Tasa de Rendimiento Interna – IRR con base en el Flujo de Caja del Accionista, Tasa de Rendimiento Interna – IRR con base en el flujo de dividendos que serán recibidos por el accionista, considerando porcentaje de distribución de dividendos (llevando en consideración los importes que realmente podrán ser distribuidos como dividendos), presentando escenarios de sensibilidad;
  • Analizar y opinar sobre la proyección económico-financiera, para el período juzgado adecuado para la Compañía y/o nueva inversión, de: (a) Estados de Resultados de los Ejercicios; Balances Patrimoniales; (c) Flujo de Caja de las Operaciones, Inversiones y Financiamientos; (d) Flujo de Caja de la Compañía (Free Cash Flow to Firm); (e) Flujo de Caja del Accionista (Free Cash Flow to Equity); y (f) Capital de Trabajo y Deudas relacionadas con los emprendimientos, entre otros análisis y proyecciones que sean pertinentes para el proyecto específico;
  • Analizar y opinar sobre el informe de evaluación de la inversión en cuestión, así como la demostración de dicha evaluación; y
  • Evaluar la consistencia del análisis jurídico de la potencial nueva inversión o desinversión, abordando principalmente aspectos societarios, fiscales, laborales, ambientales, así como cualquier otro riesgo derivado de la inversión y sus estrategias o medidas correspondientes para reducción.
Miembros:
NombreIndicación
Fernando Augusto Rojas Pinto - CoordenadorISA Brasil
Paulo Mota HenriquesCEMIG
Vago-
Daniel Isaza BonnetISA Brasil
César Augusto Ramírez RojasISA Brasil