Diretoria, Conselho e Comitês

Nos termos do Estatuto Social da TAESA, o seu Conselho de Administração deve ser composto por 13 (treze) membros titulares (efetivos), residentes ou não no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Em conformidade com o Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Nível 2, (i) o Presidente do referido órgão será escolhido entre os membros eleitos, não podendo haver acumulação de cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da Companhia, (ii) o Conselho de Administração da Companhia deverá possuir no mínimo 20% de conselheiros independentes, os quais deverão ser identificados como tal na ata da Assembleia Geral de acionistas que os eleger, e (iii) as deliberações do conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo da maioria absoluta dos conselheiros presentes, exceção feita às deliberações com relação às matérias constantes no Estatuto da Companhia com exigência de, no mínimo, 9 (nove) membros do Conselho de Administração para aprovar a sua implementação.

O Conselho de Administração da TAESA é responsável pela orientação geral dos seus negócios. Dentre outras atribuições, é responsável por eleger e destituir os membros de sua diretoria além de supervisionar o exercício de suas funções. Compete ainda ao conselho deliberar sobre a participação em concorrências públicas promovidas pela ANEEL ou por qualquer representante do Poder Concedente com competência para tal.

Clique aqui para acessar o Regimento Interno do Conselho de Administração.

Atualmente, o Conselho de Administração da TAESA é composto por:

O Estatuto Social da TAESA estabelece que sua diretoria deve ser composta por 6 (seis) diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Financeiro , 1 (um) Diretor Técnico, 1 (um) Diretor Jurídico e Regulatório, 1 (um) Diretor de Negócios e Gestão de Participações e 1 (um) Diretor de Implementação, todos eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato unificado de 2 (dois) anos, destituíveis a qualquer tempo, sendo permitida a cumulação de cargos e a reeleição de seus membros, no todo ou em parte. Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de 1/3 (um terço), poderão ser eleitos para o cargo de diretor. Os diretores da Companhia são responsáveis pela administração executiva diária de seus negócios e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas por seu Conselho de Administração.

Atualmente, a Diretoria da Companhia é composta pelos membros:

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente da administração da TAESA e de seus auditores independentes. O Estatuto Social da TAESA prevê um Conselho Fiscal permanente. O Conselho Fiscal deve ser composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros titulares, com igual número de suplentes.

As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia aberta e reportar suas conclusões aos acionistas.

Regimento Interno do Conselho Fiscal

Atualmente, compõem o Conselho Fiscal:

Competências do Comitê de Estratégia, Governança e Recursos Humanos:

• Recomendar estratégias de atuação da Companhia, interagindo com os executivos para elaboração do plano estratégico, apoiando na definição de diretrizes estratégicas e orçamentárias, metas gerais e específicas, indicadores, perspectivas e métricas;
• Recomendar diretrizes para a execução do plano de negócios, para formulação da estratégia e para a execução dos planos anuais e plurianuais da empresa;
• Acompanhar os desdobramentos da estratégia e das táticas operacionais da Diretoria;
• Discutir as metas específicas anuais e indicadores;
• Monitorar e analisar o desempenho operacional da companhia, riscos e verificar o cumprimento de metas, propondo iniciativas estratégicas, subsidiando de informações e conhecimento o Conselho de Administração;
• Fornecer subsídios para avaliar o desempenho da Diretoria Executiva;
• Propor ao CAD práticas e regras de governança;
• Propor ao CAD e à Assembleia Geral nomeações e política de remuneração, bem como revisar e recomendar critérios de avaliação para os executivos;
• Examinar e opinar sobre políticas de remuneração e monitorar aplicação da política de compensação para a Companhia;
• Recomendar a política de investimentos para subsidiar a elaboração dos planos estratégicos;
• Avaliar programas anuais de dispêndios, de investimentos e medidas de ajustes financeiros propostos pela Diretoria Executiva, acompanhando suas implementações;
• Por qualquer de seus membros, monitorar a gestão dos diretores superintendentes, examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos e papéis da organização, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e sobre quaisquer outros atos que achar necessário;
• Analisar, periodicamente e formalmente, os resultados de desempenho da organização e da Diretoria Executiva;
• Fornecer subsídios para avaliar o desempenho da Diretoria Executiva;
• Recomendar alianças estratégicas e desenvolvimento de novos negócios;
• Recomendar política de participação dos empregados nos resultados ou lucros da Companhia;
• Recomendar diretrizes para estratégia de penetração no mercado; e
• Recomendar diretrizes e políticas de gestão.

Membros:

Competências do Comitê de Finanças:

• Analisar e avaliar necessidades financeiras: estrutura de capital, políticas financeiras, fluxo de caixa, política de endividamento, estrutura de capital e de risco da Companhia;
• Analisar os relatórios trimestrais e anuais e monitorar os principais indicadores financeiros;
• Avaliar o planejamento fiscal/tributário;
• Verificar os investimentos: (i) viabilidade financeira e econômica, (ii) implementação do plano anual de investimentos e (iii) retorno de investimentos e de riscos;
• Interagir com a Diretoria para entender as necessidades de financiamento prioritárias;
• Analisar e avaliar propostas de distribuição de dividendos;
• Verificar o cumprimento das políticas financeiras;
• Analisar a compatibilidade entre o nível de remuneração dos acionistas e os parâmetros estabelecidos no orçamento anual;
• Analisar a consistência da estrutura de capital da Companhia; e
• Revisar e recomendar oportunidades relacionadas com as transações de financiamento.

Membros:

Competências do Comitê de Auditoria:

• Auxiliar permanentemente o Conselho de Administração, monitorando a efetividade dos processos relacionados à elaboração dos relatórios financeiros e ao cumprimento da legislação tributária aplicável, analisando os relatórios e acompanhando/supervisionando os auditores externos e internos da Companhia, preservando sempre sua relação de independência para com a Companhia;
• Propor ao Conselho de Administração a indicação dos auditores independentes e do responsável pela auditoria interna da Companhia;
• Avaliar e reportar as políticas e o plano anual de auditoria da Companhia apresentados pelo responsável, pela auditoria interna e a sua execução;
• Monitora os resultados da auditoria interna da Companhia e identificar, priorizar e propor ações a serem acompanhadas pela Diretoria;
• Analisar e opinar sobre o relatório anual, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, e faze as recomendações ao Conselho de Administração;
• Monitorar e asseverar que a Companhia desenvolva controles internos confiáveis;
• Assegurar a independência e objetividade da auditoria interna;
• Garantir que os auditores independentes avaliem, por meio de sua própria revisão, as práticas da Diretoria e da auditoria interna;
• Analisar e opinar sobre planos de ação para corrigir os processos e minimizar os riscos identificados; e
• Observar os princípios fundamentais e as Normas Brasileiras de Contabilidade, na prestação de contas e atos correlatos da Companhia.

Membros:

Competências do Comitê de Operações e Negócios :

• Analisar o mercado de atuação da Companhia, das subsidiárias ou controladas e de potenciais novas subsidiárias ou controladas;
• Recomendar alianças estratégicas e desenvolvimento de novos negócios e diretrizes para a estratégia de penetração no mercado;
• Analisar e opinar sobre o cenário macroeconômico;
• Analisar e opinar sobre as principais premissas consideradas, levantadas mediante fontes julgadas confiáveis e que permitam comprovação/validação técnica;
• Analisar e opinar sobre as premissas a serem utilizadas no cálculo da taxa de desconto (Weighted Average Cost of Capital – WACC) da Companhia e do novo investimento, como estrutura do capital projetada ao longo do período, custo de capital próprio (Capital Asset Pricing Model -CAPM), empresas comparáveis utilizadas para cálculo do Beta, alavancagem financeira e custo do capital de terceiros (Cost of Debt -Kd);
• Recomendar o intervalo de valor de referência para a Companhia e o novo investimento com base em diferentes metodologias, como Valor Patrimonial da Ação (Valor do Patrimônio Líquido), Modelo de Fluxo de Caixa Descontado – Fluxo de Caixa da Firma, Modelo de Fluxo de Caixa Descontado – Fluxo de Caixa do Acionista, Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações Similares, apresentando cenários de sensibilidade;
• Analisar e opinar sobre os índices de rentabilidade da Companhia e do novo investimento, tais como: Taxa Interna de Retorno – TIR com base no Fluxo de Caixa do Acionista, Taxa Interna de Retorno – TIR com base no fluxo de dividendos a serem recebidos pelo acionista, considerando percentual de distribuição de dividendos (levando em consideração os valores que efetivamente poderão ser distribuídos como dividendos), apresentando cenários de sensibilidade;
• Analisar e opinar sobre a projeção econômico – financeira, para o período julgado adequado a Companhia e/ou novo investimento, de: (a) Demonstrações dos Resultados dos Exercícios; Balanços Patrimoniais; (c) Fluxo de Caixa das Operações, Investimentos e Financiamentos; (d) Fluxo de Caixa da Empresa (Free Cash Flow to Firm); (e) Fluxo de Caixa do Acionista (Free Cash Flow to Equity); e (f) Capital de Giro e Dívidas relacionadas aos empreendimentos, dentre outras análises e projeções que julgarem pertinentes ao projeto específico;
• Analisar e opinar sobre o relatório de avaliação do investimento em questão, bem como demonstração da referida avaliação; e
• Avaliar a consistência da análise jurídica do potencial novo investimento ou desinvestimento, abordando principalmente aspectos societários, fiscais, trabalhistas, ambientais, bem como quaisquer outros riscos decorrentes do investimento e respectivas estratégias ou medidas que possam mitigá-los.

Membros: